141 cursos de formación - 13 de Teleformación (T) - 22 a Distancia (D) - 102 Presenciales (P)
Curso, Objetivos, Contenido, etc...
Modalidad: Duración:

16 Áreas formativas

  Actividades Físicas y Deporte (7)


  Administración y Oficinas (3)


  Alimentación (2)


  Animación y Tiempo Libre (4)


  Construcción (1)


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Administración y Oficinas (3)

Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo


Área: Administración y Oficinas
Modalidad: Teleformación
Duración: 56 h
Precio: Consultar
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OBJETIVOS
La política de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo ha adquirido mucha importancia en España en los últimos años estableciendo una serie de medidas que son de obligado cumplimiento para las personas físicas y jurídicas que desempeñen una actividad profesional que pueda utilizarse para ocultar la procedencia ilícita de determinados fondos._x000D_
Con este manual se dan a conocer y se desarrollan las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, dirigidas tanto a las empresas como a otros profesionales consideraros sujetos obligados en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo._x000D_
PROGRAMA
1.- Conceptos básicos e introducción a la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo_x000D_
1.1. Introducción._x000D_
1.2. Concepto y características de blanqueo de capitales._x000D_
1.3. Concepto y características de la financiación del terrorismo._x000D_
1.4. Evolución del blanqueo de capitales._x000D_
1.5. Fases del blanqueo de capitales._x000D_
1.6. Instrumentos utilizados en el blanqueo de capitales._x000D_
1.7. Otras activid...

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METODOLOGIA
  • Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, sin importar el sitio desde el que lo haga. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de estudio que estime más oportuno.
  • En todo momento contará con un el asesoramiento de un tutor personalizado que le guiará en su proceso de aprendizaje, ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
  • Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
  • El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet o participación en debates junto al resto de compañeros.
  • Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado. El departamento multimedia incorpora gráficos, imágenes, videos, sonidos y elementos interactivos que complementan el aprendizaje del alumno ayudándole a finalizar el curso con éxito.
Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo - Teleformación - 56 h
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