146 cursos de formación - 13 de Teleformación (T) - 22 a Distancia (D) - 107 Presenciales (P)
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Administración y Oficinas (3)

Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo


Área: Administración y Oficinas
Modalidad: Teleformación
Duración: 37 h
Precio: Consultar
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OBJETIVOS
Dar a conocer las obligaciones establecidas por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y su reglamento de desarrollo.
PROGRAMA
1.- Prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: consideraciones básicas_x000D_
1.1. ¿Qué se entiende por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?_x000D_
1.2. Fases del blanqueo de capitales._x000D_
1.3 Actividades consideradas como blanqueo de capitales y conceptos relacionados._x000D_
1.4. Normativa de aplicación._x000D_
_x000D_
2.- Sujetos obligados_x000D_
2.1. ¿Cuáles son los sujetos obligados que deben cumplir con l...

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METODOLOGIA
  • Total libertad de horarios para realizar el curso desde cualquier ordenador con conexión a Internet, sin importar el sitio desde el que lo haga. Puede comenzar la sesión en el momento del día que le sea más conveniente y dedicar el tiempo de estudio que estime más oportuno.
  • En todo momento contará con un el asesoramiento de un tutor personalizado que le guiará en su proceso de aprendizaje, ayudándole a conseguir los objetivos establecidos.
  • Hacer para aprender, el alumno no debe ser pasivo respecto al material suministrado sino que debe participar, elaborando soluciones para los ejercicios propuestos e interactuando, de forma controlada, con el resto de usuarios.
  • El aprendizaje se realiza de una manera amena y distendida. Para ello el tutor se comunica con su alumno y lo motiva a participar activamente en su proceso formativo. Le facilita resúmenes teóricos de los contenidos y, va controlando su progreso a través de diversos ejercicios como por ejemplo: test de autoevaluación, casos prácticos, búsqueda de información en Internet o participación en debates junto al resto de compañeros.
  • Los contenidos del curso se actualizan para que siempre respondan a las necesidades reales del mercado. El departamento multimedia incorpora gráficos, imágenes, videos, sonidos y elementos interactivos que complementan el aprendizaje del alumno ayudándole a finalizar el curso con éxito.
Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Teleformación - 37 h
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